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我市构建“心防+技防”双体系守牢百姓“钱袋子”
发布日期:2020-07-14 14:39 信息来源:中国舟山政府门户网站 浏览次数: 字体:[ ]

围绕打造“最安全城市”目标,打好防范电信网络诈骗和金融风险“心防+技防”组合拳,先后破获虚开增值税专用发票案、“12.24”公安部督办电诈案等一系列重特大案件,为群众挽回潜在经济损失超1.7亿元。一是顶层构建共治平台。由公安、通信运营商、银行等34家单位建立联席会议机制,将打击治理电信网络诈骗纳入平安考核范畴,对全市39个乡镇(街道)实行月排名制。设立自贸区经济风险防控办公室,针对涉众、涉企、涉税等领域风险,实行实体运作、每周会商,全市投资理财类公司规模压缩近80%,并成为省内首个P2P网贷平台“清零”地市。二是靶向防范网络诈骗。自主研发反诈预警模型,将涉网诈骗类型分为20大类120个子模块,建立4套实时预警系统,创新短信-通话-登门-封堵-止损“五步劝阻法”,实现普通预警远程拦截、高危预警落地拦截。共发现诈骗平台5621个,劝阻疑似被骗群众6050人次,整体防控绩效位列全省前三。推进“心防工程”建设,在全市组建120人的“93反诈”  专业队和500人的“东海渔嫂反诈员”宣传队,构建1500余个反诈“六级微信群”,掀起“全覆盖+点对点”的宣传攻势。三是精准化解金融风险。整合警税力量成立涉税犯罪研判中心,开发“假币案件嫌疑人对象预警”“涉税线索监测研判平台”等模型工具,实现对海量资金流、数据流的有效监测、深度研判,稳妥处置了涉及9000余人的“合发房银”传销活动,处置赃款近千万元。强势开展“百城会战”“蓝剑系列”等专项行动,重拳严打各类金融违法犯罪,共破获各类经济犯罪案件150余起,抓获犯罪嫌疑人280名。特别是第一时间发现线索,在山东、深圳、上海等20余个省、市(区)发起全国集群战役,一举破获30余起虚开增值税专用发票案件,涉案总金额达1000亿余元。

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舟山市人民政府

我市构建“心防+技防”双体系守牢百姓“钱袋子”

日期:2020-07-14 14:39:59

来源:中国舟山政府门户网站

围绕打造“最安全城市”目标,打好防范电信网络诈骗和金融风险“心防+技防”组合拳,先后破获虚开增值税专用发票案、“12.24”公安部督办电诈案等一系列重特大案件,为群众挽回潜在经济损失超1.7亿元。一是顶层构建共治平台。由公安、通信运营商、银行等34家单位建立联席会议机制,将打击治理电信网络诈骗纳入平安考核范畴,对全市39个乡镇(街道)实行月排名制。设立自贸区经济风险防控办公室,针对涉众、涉企、涉税等领域风险,实行实体运作、每周会商,全市投资理财类公司规模压缩近80%,并成为省内首个P2P网贷平台“清零”地市。二是靶向防范网络诈骗。自主研发反诈预警模型,将涉网诈骗类型分为20大类120个子模块,建立4套实时预警系统,创新短信-通话-登门-封堵-止损“五步劝阻法”,实现普通预警远程拦截、高危预警落地拦截。共发现诈骗平台5621个,劝阻疑似被骗群众6050人次,整体防控绩效位列全省前三。推进“心防工程”建设,在全市组建120人的“93反诈”  专业队和500人的“东海渔嫂反诈员”宣传队,构建1500余个反诈“六级微信群”,掀起“全覆盖+点对点”的宣传攻势。三是精准化解金融风险。整合警税力量成立涉税犯罪研判中心,开发“假币案件嫌疑人对象预警”“涉税线索监测研判平台”等模型工具,实现对海量资金流、数据流的有效监测、深度研判,稳妥处置了涉及9000余人的“合发房银”传销活动,处置赃款近千万元。强势开展“百城会战”“蓝剑系列”等专项行动,重拳严打各类金融违法犯罪,共破获各类经济犯罪案件150余起,抓获犯罪嫌疑人280名。特别是第一时间发现线索,在山东、深圳、上海等20余个省、市(区)发起全国集群战役,一举破获30余起虚开增值税专用发票案件,涉案总金额达1000亿余元。